Desarticulan en Carballo y Madrid un entramado empresarial que estafó más de 7,7 millones de euros a pequeños inversores
A CORUÑA CIUDAD
La Policía Nacional ha detectado hasta el momento a 63 víctimas, aunque estima que la cifra de afectados podría ascender a 800. Hay dos detenidos en Malpica y uno en Carballo, los tres con fuertes vínculos familiares
08 ago 2025 . Actualizado a las 16:18 h.Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado empresarial que operaba entre A Coruña y Madrid y que, según la investigación, habría estafado más de 7,7 millones de euros a pequeños inversores mediante un sistema fraudulento de micromecenazgo. El dispositivo, coordinado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ha saldado con la detención de seis personas —dos en Malpica, uno en Carballo y tres en Madrid— y con el bloqueo de cuentas bancarias y activos vinculados a la red.
El grupo criminal ofrecía supuestas oportunidades de inversión en nuevos restaurantes y viviendas de alquiler turístico. A través de campañas en redes sociales y anuncios en los propios locales, prometían altas rentabilidades a quienes participaran económicamente en los proyectos. Sin embargo, los beneficios rara vez llegaban a materializarse. Cuando los inversores empezaban a reclamar sus ganancias, eran derivados a otros negocios o recibían evasivas.
Según la Policía, para ganarse la confianza de las víctimas, los responsables presentaban modelos de negocio manipulados, con métricas y previsiones económicas infladas que poco tenían que ver con la realidad. En total, se han identificado hasta el momento 63 víctimas, aunque los investigadores estiman que podrían ser más de 800 las personas afectadas.
Cuarenta cuentas para ocultar el dinero
Una parte clave del entramado consistía en dificultar el rastro del dinero. Para ello, los implicados movían constantemente los fondos entre más de 40 cuentas bancarias vinculadas al grupo, hasta desviar el capital a gastos personales del principal investigado.
Los fondos aportados apenas se destinaban a los proyectos prometidos, muchos de los cuales eran abandonados poco después con la excusa de un supuesto fracaso empresarial.
Además del fraude a inversores, la investigación ha permitido acreditar un perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social de más de un millón de euros. La red habría utilizado testaferros y el impago deliberado de obligaciones laborales y fiscales para evadir sus responsabilidades.
El operativo se desarrolló de forma simultánea en A Coruña y Madrid. En la ciudad gallega se practicaron tres registros en los que los agentes intervinieron documentación relevante para el caso, varios teléfonos móviles, un ordenador portátil y un vehículo. Asimismo, se bloquearon doce cuentas bancarias y un inmueble valorado en 60.000 euros. La Policía continúa con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones o la aparición de más víctimas.
Fuentes consultadas por La Voz apuntan a que los tres detenidos pertenecen al mismo ámbito familiar. Se trata de empresarios con negocios en numerosos países, con gran actividad desarrollada a través del polígono carballés de Bértoa. Actualmente tienen fuertes vínculos con el ámbito de la restauración y, en el pasado, también con la construcción y gestión de gimnasios por toda España.
Según publican varios medios, se trata de Gadea Group, un entramado societario con sede social en la localidad de Villanueva de la Cañada, Madrid. Tal y como aparece publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), el administrador único es un empresario nacido y con residencia en Carballo. Según el BORME, hasta finales del 2019 llevaba ese cargo su padre, y año y medio después, lo dejó un hermano del ahora administrador único de la sociedad investigada.