Robar datos bancarios para comprar entradas y revenderlas: así operaban los estafadores de los conciertos de A Coruña
A CORUÑA
Una operación conjunta de la Policía Nacional y Guardia Civil permitió desarticular un grupo criminal de origen brasileño dedicado a estos ilícitos y detener a cinco personas
29 may 2025 . Actualizado a las 14:03 h.Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular en A Coruña a un grupo criminal de origen brasileño dedicado a la comisión de estafas bancarias mediante el método conocido como carding. El operativo ha culminado con la detención de 5 personas y la investigación de otras 7 en A Coruña, Cambre, Oleiros y Culleredo.
El modus operandi de este grupo consistía en adquirir datos bancarios de tarjetas de crédito o débito de clientes de diversas entidades bancarias, obtenidos a través de técnicas de ingeniería social como phishing, smishing, vishing o por filtraciones de datos. Una vez en posesión de esta información, replicaban los datos en tarjetas virtuales para realizar compras por internet, agotando el dinero de las cuentas o el límite de las tarjetas.
Las estafas se dividían en dos vertientes principales. Por un lado, utilizaban los datos bancarios para autoconsumo, cubriendo necesidades personales de los integrantes como ocio, restaurantes, vestimenta y dispositivos tecnológicos, tanto para uso propio como para su posterior venta. Por otro lado, un método más sofisticado implicaba la compra masiva de entradas para espectáculos públicos en la provincia de A Coruña. Posteriormente, estas entradas eran revendidas a terceras personas a través de redes sociales, blanqueando así el capital defraudado, que solían recibir mediante Bizum.
La operación se inició en marzo del pasado año cuando se detectaron múltiples cargos sospechosos vinculados a la compra de entradas de espectáculos en A Coruña y permitió esclarecer más de 60 denuncias por fraude bancario en todo el territorio nacional, así como otros 117 fraudes denunciados directamente por las entidades bancarias. El valor total de lo estafado durante el período investigado asciende a más de 30.000 euros, afectando a 177 clientes bancarios y utilizando más de 200 tarjetas bancarias para la comisión de los ilícitos.
Se han encontrado perjudicados en diversas provincias, incluyendo A Coruña, Navarra, Gran Canarias, Madrid, Zamora, Barcelona, Bizkaia, Guipúzcoa, Pontevedra, Málaga, Huelva, Valencia, Cáceres, Toledo, Córdoba, y Asturias, entre otras.
Los cabecillas del grupo criminal contaban con antecedentes policiales por hechos similares, si bien esta investigación ha revelado una mayor tecnificación en el fraude. La colaboración con el departamento de Seguridad e Inteligencia de una de las entidades financieras fue clave para establecer el modus operandi y la forma en que se blanqueaba el dinero, permitiendo la identificación de todos los integrantes del grupo, residentes en el área periurbana de A Coruña. La investigación permanece abierta y se esperan encontrar nuevas víctimas.