Los estafadores suplantan la identidad de personas reconocidas o de entidades financieras debidamente registradas
11 abr 2025 . Actualizado a las 12:23 h.La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este viernes sobre la proliferación de fraudes a través de grupos de WhatsApp que ofrecen formación y recomendaciones de inversión de supuestos expertos a cambio de unirse a ellos.
En un comunicado, la CNMV ha advertido de que, una vez los inversores están dentro de estos grupos, los estafadores les recomiendan invertir a través de sus intermediarios financieros, por ejemplo, en acciones negociadas en mercados extranjeros, normalmente de capitalización bursátil pequeña, bajo la promesa de obtener ganancias extraordinarias a corto plazo.
La CNMV también ha explicado que, para captar la atención de los potenciales clientes, a menudo suplantan la identidad de personas reconocidas o de entidades financieras debidamente registradas.
Las primeras inversiones son exitosas y obtienen ganancias, lo que permite a los estafadores ganarse la confianza de sus víctimas y, al mismo tiempo, fomentar que atraigan a otros potenciales inversores de su entorno cercano.
«Tras obtener su confianza, les presentan una inversión estrella, en la que les incitan a inyectar la mayor cantidad de dinero posible con la expectativa de obtener ganancias desorbitadas en tan solo unos días», ha asegurado la CNMV.
Sin embargo, tras realizar esa inversión, la cotización de la acción se hunde y pierde casi todo su valor.
Ante esta circunstancia, los estafadores les aconsejan mantener sus posiciones o incluso aumentarlas, pero finalmente los eliminan del grupo de WhatsApp y desaparecen sin dejar rastro.
En otras ocasiones, ha alertado la CNMV, a través de estos grupos se facilitan enlaces a plataformas fraudulentas para operar con otros productos y servicios financieros (Forex, bonos, carteras gestionadas por inteligencia artificial, etc)
Antes esta situación, la CNMV ha recomendado buscar otras fuentes de información para contrastar la veracidad de la información e identidad de quien emite las recomendaciones en ese grupo de WhatsApp, y evitar las promesas de ganancias fáciles y rápidas, ya que son claras señales de un fraude financiero.
También ha pedido proteger la privacidad y no proporcionar datos personales, tales como número de teléfono o correo electrónico, y sospechar si piden realizar pagos anticipados en concepto de tasas, honorarios o cualquier otro para recuperar su dinero o los beneficios supuestamente obtenidos.
Por último, la CNMV ha pedido desconfiar de que alguien pueda predecir la evolución de los mercados financieros con exactitud o garantice un éxito seguro en las inversiones, y considerar pedir asesoramiento de profesionales autorizados y contactar con entidades inscritas en la CNMV.