España moviliza a centenares de especialistas para rastrear a los oligarcas de Putin
INTERNACIONAL
Las autoridades, que trabajan con un listado de 915 personas y entidades rusas y bielorrusas, tienen constancia por el momento de once multimillonarios con intereses en el país
15 mar 2022 . Actualizado a las 16:15 h.«Localizar esas fortunas va a ser una labor de meses, cuando no de años», avisan en el Ministerio de Hacienda. Y eso que desde hace dos semanas centenares de policías y guardias civiles de Información especialistas en «grupos rusos»; miembros del CNI; notarios; empleados de banca y de aseguradoras; administradores; fiscales; funcionarios de los ministerios de Industria, de Transportes, de Economía, de Hacienda, de Justicia; o del Banco de España, entre otros, trabajan, en muchos casos a tiempo completo, para tratar de seguir el complejo rastro en España de los bienes e intereses de los oligarcas cercanos a Vladimir Putin para tratar de bloquearlos.
Según fuentes de la seguridad del Estado, el último listado de oligarcas rusos encima de la mesa de los investigadores españoles la mañana de este martes incluye a 862 personas y 53 identidades diferentes de Rusia y Bielorrusia, sobre los que pesa por orden de la Comisión Europea la imposición de medidas de «restricciones de viaje y la inmovilización de activos». Ninguno de estos 862 oligarcas, empresarios y altos funcionarios o políticos cercanos al Kremlin -explican responsables de esta macroinvestigación- se encuentra en la actualidad en territorio español. Ninguno de ellos está entre los 79.485 rusos empadronados en España y ninguno de estos multimillonarios de la esfera de Putin ha sido residente legal en territorio nacional, al menos recientemente.
Sin embargo -precisan estas mismas fuentes- ello no quiere decir que estos multimillonarios y autoridades cercanas al Kremlin que han medrado a la sombra del presidente ruso no hayan pasado por España en innumerables ocasiones en los últimos años o tengan intereses en territorio nacional en forma de bienes muebles (sobre todos barcos) o inmuebles (viviendas) o sociedades.
«Inversiones e intereses»
Hasta el momento, y a la espera de que esta compleja investigación avance, los funcionarios tienen constancia de que un total de once famosos oligarcas rusos tienen o han tenido «inversiones, relaciones o intereses conocidos y públicos» en España. Se trata de: Mikhail Fridman, Sergey Chemezov, Petr Olegovich Aven, Arkadi Rotenberg, Boris Rotenberg, Alisher Usmanov, Vagit Alekperov, Andrey Molchanov, Viktor Vekselberg, Roman Abramovich y Alexander Mijeev. La mayoría de ellos tiene o ha tenido grandes buques de recreo en puertos nacionales además de amarres, particularmente en Barcelona.
Los seis primeros ya están en lista negra de la UE. No obstante, ahora España solo ha actuado contra dos de ellos con la inmovilización respectivamente en Barcelona y Mallorca de los superyates Valerie de Chemezov y Lady Anastasia, de Mijeev.
La Administración española ha comenzado por los barcos después de que el pasado 28 de febrero la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo requiriera información a todos los puertos deportivos sobre embarcaciones con «bandera rusa o de armadores rusos» superiores a 24 metros de eslora. Pero la investigación sobre los navíos del círculo más cercano de Putin está siendo mucho «más amplia y compleja», ya que la inmensa mayoría de los yates de los oligarcas rusos y bielorrusos tiene bandera de conveniencia, particularmente de las Islas Caimán, y está a nombre de sociedades caribeñas, lo que está obligando al Ministerio de Transportes a recurrir a otros datos como los manifiestos de los barcos, documentación de los consignatarios y, sobre todo, a las aseguradoras para saber quién está detrás realmente de la propiedad de estos navíos.
Inmuebles Las compañías de seguros también están siendo básicas para tratar de conocer la titularidad verdadera de los inmuebles - «siempre a nombre de sociedades pantalla»- que se sospechan están vinculados a la oligarquía rusa y bielorussa y que se concentran en su «práctica totalidad» -según fuentes de Hacienda e Interior- en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Madrid.
En esa búsqueda de inmuebles de los amigos de Putin está siendo clave -apuntan responsables de la investigación- el cruce de datos de los Registradores de España (que ya ha cribado el 90% de los titulares de bienes muebles e inmuebles y de sociedades mercantiles a la búsqueda de pistas) con los de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía Anticorrupción.