La proporción global que está alcanzando la estafa del bróker Bernard L. Madoff a través de su sociedad de inversión afecta directamente a otras cuatro entidades bancarias españolas. Tras admitir el Santander que tiene expuestos unos 2.300 millones en un subfondo -correspondientes a un millar de clientes- el BBVA, Banesto, Banca March y Caja Madrid se sumaron ayer a la nómina de damnificados por el otrora gurú de las finanzas de Wall Street. Entre las cuatro suman casi 320 millones de euros; junto a la cantidad declarada ya por el banco de Emilio Botín, las financieras españolas tienen en el alero 2.700 millones de euros, más que todo el gasto anual en educación en Galicia.
Junto a estas cifras hay que agregar 38 millones de aseguradoras (2) y fondos de pensiones (36) que también se revelaron ayer. El importe lo adelantó el ministro de Economía, Pedro Solbes, quien aseveró que se trata de una pequeña cantidad: son el el 0,04% del patrimonio total de los fondos de pensiones. No dijo el nombre ni de las firmas ni de los clientes afectados.
Las gallegas, al margen
Entre las entidades gallegas, el Pastor y las dos cajas adelantaron que no tienen intereses en Madoff Investment Securities. Otras firmas, como el Sabadell, La Caixa o el Popular también se declararon al margen de los fondos gestionados por el ex presidente del Nasdaq.
BBVA y Banesto hicieron pública su situación remitiendo sendos comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El primero, que el pasado fin de semana aseveró que no tenía compromisos con Madoff, reconoció sin embargo ayer que actuó como estructurador para terceros: Fairfield, Pioneer y Kingate. «Si como consecuencia del fraude, el valor de esos fondos fuera nulo, la pérdida neta [...] se situaría en torno a los 300 millones de euros», indicó la entidad de Francisco González. Se convierte así en la segunda española con mayor montante entrampado en la que ya es una de las mayores estafas de la historia.
Banesto, por su parte, admitió también ante la CNMV que distribuyó «participaciones de fondos de fondos» de la gestora Optimal, la misma de la que se valió el Santander. Bajo esta fórmula están comprometidos 5,3 millones. Adicionalmente, este banco adelantó que mantiene contratos de otros productos estructurados, que ascienden a 9,3 millones de euros. En total, otros 14,6 millones pendientes de un hilo y que pueden quedar en números rojos.
A las cantidades anteriores hay que sumar 2,3 millones de euros de Caja Madrid y otros dos de la Banca March gestionados por el suizo UBS. Es precisamente la entidad helvética la más expuesta al timo, junto a algunos gestores de Estados Unidos. Al menos cinco grandes bancos de ese país han admitido haber invertido en los hedge funds . Era en sus selectas pistas de esquí donde el reputado bróker sellaba sus negocios.
Casi 40 firmas entrampadas
Los afectados podrán reclamar su reparación tanto en España como en Estados Unidos si observan que hubo negligencia. En total, hay casi 40 grandes entidades en todo el planeta afectadas por este crac. «Ha sido como el Titanic», advertía un inversor, estableciendo un paralelismo entre el lujoso trasatlántico que se fue a pique y el negocio de Bernard L. Madoff, arrestado por el FBI el jueves, tras advertir a su hijos, ambos altos ejecutivos de la firma, que todo era «una gran mentira», que detrás no había nada y que el desfalco rondaba los 50.000 millones de dólares (37.500 de euros).
Entre los bancos que confiaron fondos al afamado inversor están algunos de los grandes europeos y asiáticos. El principal gancho era la creencia ciega en Madoff. Ofrecía una rentabilidad de entre el 8 y el 12% con baja volatilidad, pero pagando a los clientes con los depósitos de los últimos incautos. La crisis terminó por revelar la gran mentira.