Anticorrupción investiga si las entidades españolas cooperaron en la estafa financiera de Madoff
ECONOMÍA
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto de oficio una investigación sobre la estafa protagonizada por el financiero Bernard Madoff, con el fin de recabar información necesaria para esclarecer si el papel de las entidades financieras españolas en el fraude del financiero es constitutivo de delito.
Según confirmaron ayer fuentes de la fiscalía, el objeto de estas pesquisas, que comenzaron la semana pasada, es determinar si las personas o entidades que enviaron fondos a Madoff son «víctimas del delito que se cometió en Estados Unidos» y del que existe constancia o tuvieron algún conocimiento de que en estos productos «había algo ilegal», pudiendo haber cooperado por acción u omisión en el delito.
Para ello, Anticorrupción ha enviado una comisión rogatoria al organismo que supervisa los mercados bursátiles en Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés), un requerimiento utilizado de forma habitual para solicitar ayuda internacional y al que, en España, ya se recurrió en los casos Fórum y Afinsa, aunque nunca en una estafa «de estas dimensiones».
Las entidades bancarias españolas habían depositado en distintos fondos y estructuras de inversión unos 3.000 millones de euros en instrumentos financieros afectados por la presunta estafa cometida por la firma Madoff Securities.
Santander, el mayor grupo financiero de España, señaló que gestiona -a través de su filial Optimal Strategic- fondos de clientes por valor de 2.330 millones de euros ligados a productos de la gestora de Madoff, en tanto que el BBVA, la segunda gran entidad del país, admitió que gestiona «en torno a 30 millones de euros» de clientes de su red internacional a través de fondos de Madoff, al tiempo que estimó que su pérdida neta en calidad de estructurador de productos para otras entidades ascendería a 300 millones de euros.
Banesto, Banca March y Caja Madrid también se han visto entrampadas por la estafa financiera, comprometiendo una inversión de 14,6 millones en el caso de Banesto, 2,3 Caja Madrid y dos millones Banca March.
El financiero estadounidense Bernard Madoff, de 70 años, fue detenido hace dos semanas en su apartamento de Nueva York tras descubrirse la presunta estafa cometida durante años por el fondo de inversión que creó en 1960, Madoff Investment Securities, que podría alcanzar los 50.000 millones de dólares.
El operativo del fondo se organizaba en forma de pirámide financiera, según la cual se capta dinero ofreciendo a los inversores rentabilidades inusualmente altas, que se sufragan con las nuevas aportaciones.