Siguiendo el rastro dejado por Luis Bárcenas para acogerse deprisa y corriendo a la amnistía fiscal, el juez Ruz descubrió que el extesorero del PP hizo dos transferencias desde Tesedul en Suiza a una cuenta abierta en una sucursal de Bankia, localizada en Madrid, bajo la misma sociedad. El primer movimiento, de 1.235.000 euros, se produjo el pasado 19 de septiembre y sirvió en buena parte para pagar la multa tras acogerse a la amnistía fiscal, con la que regularizó 10,9 millones, según su abogado. El segundo movimiento fue de 320.000 euros el pasado 20 de diciembre y la mayoría se destinaron a abonar el impuesto de sociedad de Tesedul correspondiente al ejercicio del 2011.
El letrado de Bárcenas aseguró al juez hace una semana que su cliente pagó al fisco más de 1,2 millones por regularizar su situación. Sin embargo, estas transferencias revelan que pudo tratarse de más de 1,5 millones.
¿Qué ha ocurrido con los 300.000 euros de diferencia? El servicio de prevención del blanqueo de capitales descubrió que Bárcenas efectuó un «traspaso de fondos» en la sucursal de Bankia entre septiembre y diciembre pasado. Fue desde Tesedul hacia una sociedad desconocida hasta la fecha, Granda Global, radicada en Panamá y constituida en junio del 2009.
La aparición de esta nueva sociedad, Granda Global, aporta nuevas pistas a los investigadores para buscar el dinero del extesorero del PP. Un dato es fundamental: la cuenta fue abierta un mes antes de que el Tribunal Supremo imputara a Bárcenas en el caso Gürtel, dada su condición de aforado, y en el mismo período de tiempo en el que ordenó sacar 4,5 millones de euros de sus cuentas suizas para enviarlos a los bancos HSBC y UBS en Estados Unidos.
A partir de estos datos, el juez considera que es necesaria la práctica de diligencias urgentes. Remite un oficio a Bankia para que le entregue toda la documentación obrante en sus archivos referida a Tesedul y Granda Global. Y acuerda ampliar la comisión rogatoria a Suiza para que el Lombard Odier aporte información sobre esta nueva cuenta. Por si acaso, el juez interrogará a Bárcenas como imputado por un nuevo delito de blanqueo de capitales el día 25. Asimismo, considera que por ahora no aprecia vínculos entre la fortuna suiza del exsenador y la supuesta caja B del PP.