12 may 2020
El Gobierno aprueba una directiva por la que los asesores fiscales deberán informar de la «planificación agresiva» de sus clientes
El Consejo de Ministros adapta la directiva europea DAC6 a la legislación española
TEMA
Fraude fiscal
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01 abr 2020
La Audiencia de Palma revoca las salidas de fin de semana de Urdangarín
El exduque de Palma podía dejar la prisión de Brieva dos sábados y domingos al mes
09 mar 2020
El juez finaliza la instrucción del caso Gürtel procesando a 21 personas por delito fiscal, falsedad y blanqueo
Pablo Casado da por «amortizado» el escándalo caso Gürtel y dice que la actual cúpula del Partido Popular no tiene «nada que ver» con lo que ahora se juzga
08 mar 2020
07 mar 2020
Piden 28 años de cárcel para Imanol Arias y Ana Duato por presunto delito fiscal
La Abogacía del Estado solicita además multas que ascienden a casi 16 millones de euros
04 mar 2020
Registran la casa de Iker Casillas en Portugal en una investigación por fraude fiscal
Según informa la revista portuguesa «Sábado», una información de Football Leaks ha levantado sospechas entre clubes, agentes y futbolistas
03 mar 2020
Hacienda estrecha el cerco sobre los fabricantes de calzado
Investiga a 74 sociedades y 29 personas físicas por presunto fraude fiscal
28 feb 2020
«La mayoría de los delitos económicos son fraudes a Hacienda y la Seguridad Social»
El fiscal Miguel Ángel Ruiz abordó el papel que juegan los economistas en este tipo de procesos
24 feb 2020
Marcelo, imputado por conducir sin puntos y con exceso de velocidad
Iba a 134 kilómetros por hora en un tramo de la M-12 limitado a 120
18 feb 2020
Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, oculta cuentas millonarias en Suiza
La familia de Morodo participó en una trama para obtener unos 30 millones de euros de la petrolera PDVSA, la principal industria venezolana, a cambio de asesoramientos fingidos
14 feb 2020
El hombre que más dinero debe al fisco: «Hacienda me ha triturado»
La Fiscalía pide para Agapito García cuatro años de prisión y el pago de 6,25 millones de euros
09 feb 2020
La amenaza de un Singapur británico
Johnson utiliza la hipótesis de convertir el Reino Unido en un paraíso fiscal para presionar a la Unión Europa
07 feb 2020
Piden cuatro años de cárcel para Agapito García, el mayor moroso de España
El empresario debe 15,97 millones de euros a Hacienda
05 feb 2020
El líder de la trama Las 5 Jotas solo estará seis años en prisión pese a sumar condenas por 54
Un juzgado de Ourense acepta acumular las penas a José Manuel Costas, en base a lo que contempla la ley
31 ene 2020
Vía libre para juzgar al líder de la AfD del Parlamento alemán
El Bundestag vota por mayoría retirar la inmunidad a Alexander Gauland, que deberá responder por un supuesto delito fiscal
29 ene 2020
Hacienda pondrá la lupa en las deducciones de las empresas y los negocios digitales
A las multinacionales se les aplicará un sistema automatizado de control sobre su comportamiento fiscal
14 ene 2020
Un guardia civil acusado de contrabando de tabaco: «Cometí un error sin maldad»
El implicado alega que «confiaba de palabra» en que los cartones de cigarrillos eran embarcados en el barco correcto
06 ene 2020
24 dic 2019
Iñaki Urdangarin sale de la cárcel para su primer permiso penitenciario de cuatro días
El cuñado del rey cumple una condena de 5 años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias
23 dic 2019
Pujol no tributó 885.000 euros por su fortuna en Andorra, un delito fiscal que ya ha prescrito
El expresidente de la Generalitat estaba vinculado a al menos una cuenta bancaria en la que se registró un ingreso de 307 millones de pesetas en metálico de origen desconocido