22 may 2018
Lito esgrime un informe forense para suspender su juicio por delito fiscal
En un juicio previo en la Audiencia, el empresario ya fue examinado por un médico
TEMA
Fraude fiscal
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20 may 2018
La absolución por delito fiscal, caballo de batalla en el nuevo juicio contra Lito
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17 may 2018
El fiscal pide más de 35 años para el rey de las orquestas, que vuelve al banquillo
A Lito se le imputan delitos agravados de fraude fiscal en el proceder contable
16 may 2018
El exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña cobró indebidamente 70.000 euros
Daniel de Alfonso fue destituido en el 2016 tras divulgarse la grabación de una conversación con el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz
13 may 2018
Los amaños de Las 5 Jotas en los bancos
El macrojuicio a 11 directores de sucursales, a finales de año, desvelará los supuestos trucos que usó el líder de la trama fiscal para hacer 352 operaciones irregulares en cuentas de 45 albañiles
12 may 2018
La jueza prepara ya el macrojuicio a los bancos acusados de ayudar a Las 5 Jotas
Once empleados y directivos de cuatro sucursales afrontan 27 años de cárcel en total por mover 10,12 millones de la trama
09 may 2018
La Fiscalía reduce la petición de pena para los cabecillas de la Gürtel por colaborar
Descarta incriminar al expresidente de la comunidad, Francisco Camps
05 may 2018
Cae una red con ramificaciones en Galicia que defraudó casi 60 millones en el IVA
Un hijo de Laureano Oubiña ligado a la organización ya fue detenido en abril
01 may 2018
Así esquivó Lito su segunda condena
La Fiscalía ultima el recurso contra la absolución del rey de las orquestas
01 may 2018
Tres años y medio de cárcel por un fraude de 268.000 euros a Hacienda
Las empresas de los hermanos Hermida emitían facturas por servicios no realizados
20 abr 2018
La Fiscalía se querella contra la esposa de Jesús Posada por un delito fiscal
Blanca de la Mata está acusada de un presunto fraude de casi un millón de euros
19 abr 2018
Detenido un hijo de Oubiña como líder de una red que importaba coches de Alemania y defraudaba el IVA
El arousano acusado tiene, con un socio que no es gallego, un negocio de venta de coches que él se encarga de traer a España
17 abr 2018
La pista fantasma de Las 5 Jotas en Suiza
La policía de Vigo buscó al fugitivo José Manuel Costas en Ginebra tras el aviso de una periodista portuguesa
16 abr 2018
Una televisión británica identifica al jefe de Las 5 Jotas en Suiza en un bar con otro prófugo
Sky News asegura que José Manuel Costas es el hombre que aparece con un fugitivo inglés en una terraza de Ginebra
05 abr 2018
Rato alega que facturó de manera legal sus conferencias
El exvicepresidente del PP se queja de que está sufriendo una «discriminación» porque otros ciudadanos en su misma situación no son juzgados
05 abr 2018
El juez desoye a la Fiscalía y deja en libertad a Falciani
El exempleado de HSBC, condenado a cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios privados, fue detenido este miércoles en Madrid. El fiscal había pedido su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza
26 mar 2018
La trama de la almeja portuguesa ilegal pagaba a los furtivos 3 euros por kilo
El producto pasaba luego a empresas españolas, que la compraban a unos siete euros
22 mar 2018
Urdangarin pide su absolución porque ya ha sido condenado por la sociedad
El fiscal eleva la condena de seis a diez años porque era el motor de la corrupción
21 mar 2018
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Xabi Alonso por defraudar 2 millones
El jugador está acusado de tres delitos fiscales cometidos durante la etapa que jugaba en el Real Madrid