17 ene 2025
Los dos procedimientos contra el fallecido Nené Barral mantienen su patrimonio en riesgo de embargo judicial
El exalcalde del PP de Ribadumia nunca llegó a ser condenado
TEMA
Fraude fiscal
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21 nov 2023
Shakira, tras su pacto judicial: «Una loba como yo siempre escoge a la familia»
La cantante se declaró culpable de seis delitos fiscales y pagará una multa millonaria para evitar la cárcel
19 nov 2023
El lunes arranca en Barcelona el juicio contra Shakira con la puerta aún abierta a un pacto
La Fiscalía pide ocho años de cárcel a la cantante colombiana por defraudar 14,5 millones entre el 2012 y el 2014
22 oct 2023
Bernie Ecclestone, de un gran imperio a un gran fraude
El multimillonario y fundador de la Fórmula Uno, al que se le atribuye una fortuna de 3.000 millones de euros, tendrá que pagar 653 millones de libras por impuestos no pagados en los últimos 18 años
21 oct 2023
Borja Thyssen y Blanca Cuesta, absueltos de las acusaciones de fraude a Hacienda
El juzgado no considera suficientemente probado que simularan un negocio para defraudar y no se da el requisito de «ocultación maliciosa»
20 oct 2023
Unas jornadas jurídicas analizan en A Coruña cómo hacer frente a la creciente delincuencia económica
Los expertos destacan la complejidad que presentan este tipo de delitos
06 oct 2023
Confirman 31 meses de cárcel al empresario Eusebio Novas, vinculado a Hiperxel
La Audiencia en Vigo le rebajó 6.250 euros la multa por delito fiscal al empresario y a la sociedad Ucaglobal porque la considera desproporcionada
02 oct 2023
Empieza el juicio contra Trump que decidirá el futuro de su imperio
«Nadie está por encima de la ley», decía la fiscal general de Nueva York sobre el expresidente, que se enfrenta a sanciones de hasta 250 millones de dólares
27 sep 2023
La Fiscalía denuncia a los gestores de Hiperxel por tres delitos contra Hacienda
Pide al Juzgado de Marín que imponga a los dos principales cabecillas una fianza de 6 millones de euros
26 sep 2023
La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 6 millones en su nueva causa por delito fiscal
La cantante colombiana afronta otro juicio en noviembre por eludir el pago de 14,5 millones entre los años 2012 y 2014
18 sep 2023
El productor de «Cuéntame» pide que se ponga fecha al juicio del caso Nummaria
Los actores de la serie Ana Duato e Imanol Arias también están procesados en la causa
12 sep 2023
Dos empresarios y 20 testaferros van a juicio por un fraude fiscal de 1,2 millones en Vigo
Los implicados facturaron casi 40 millones con importaciones falsas para defraudar el IVA
22 ago 2023
Oleguer Pujol responde a Fiscalía que el archivo de «Drago» está motivado en autos anteriores
La defensa se apoya en el archivo en favor de Luis Iglesias, otro de los investigados, y niega también relevancia jurídico penal respecto del llamado proyecto Brick que suponía la compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander
13 ago 2023
Una empresa de Vigo, involucrada en un fraude de derechos de emisión de CO2
El administrador de la sociedad pantalla, que movió 12 millones, está ilocalizable. La Audiencia Nacional ha condenado a 14 directivos en toda España por defraudar el IVA
03 ago 2023
De Lola Flores a Shakira e Imanol Arias, los famosos y sus problemas con el fisco
La cantante colombiana irá a juicio en noviembre acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda
01 ago 2023
Embargado un yate de seis millones de euros en Ibiza por blanqueo de capitales
La incautación de la embarcación fue solicitada por las autoridades judiciales francesas
01 ago 2023
Hacienda aflora 16.700 millones de fraude fiscal, con la lupa en grandes empresas y patrimonios
La Agencia Tributaria detecta a 97 contribuyentes con residencia irregular en otros países, de más de 250 investigados
26 jul 2023
Catorce detenidos en Lugo y León en una macrooperación contra el fraude a la Seguridad Social
La Policía Nacional cifra la cantidad evadida en los cinco millones de euros. Los arrestados colaboraron para crear varias empresas que servían para eludir el pago de una gran deuda
20 jul 2023
Un juez abre una segunda causa a Shakira por fraude fiscal
La cantante está pendiente de juicio por defraudar casi 15 millones de euros y denuncia de nuevo la «presión mediática y reputacional» que sufre
11 jul 2023
Samuel Eto'o y su hija Erika llegan a un acuerdo por su manutención
El futbolista deberá abonar a su descendiente 90.000 euros en cuestión de pensiones impagadas