Durante el curso de las investigaciones, el banco neoyorquino llegó a reconocer que incrementó los niveles de riesgo aceptables para los préstamos titulizados en sus fondos
Las empresas en peligro de liquidación son Bajamar Séptima, con sede en Arteixo; Frinova, ubicada en O Porriño y Pescanova Alimentación, situada en la sede de la compañía en Chapela