La Guardia Civil de Pontevedra y la Policía Judicial de Lalín desarticulan un grupo criminal de estafadores a través de la venta de productos por internet
DEZA
La operación, denominada Cacheira, se saldó con la detención de un vecino de Silleda de 21 años y tres investigados, uno de los cuales es natural de Lalín
30 ene 2025 . Actualizado a las 21:51 h.El grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra y el Equipo de Policía Judicial de Lalín desarticularon un grupo criminal de estafadores de venta de artículos por internet que operaba desde la provincia y, según calculan, obtuvieron de forma ilícita más de 176.000 euros. En el operativo, que se saldó con un detenido y tres investigados, también colaboró la Policía Nacional de Jaén.
Bajo el nombre de Operación Cacheira, la investigación comienza a principios del 2024 al recibir una denuncia de una estafa en internet por la compra de un producto que nunca se recibió. Desde entonces, llevaron a cabo un filtrado de delitos con idéntico patrón y recopilaron todas las denuncias a nivel nacional detectadas y relacionadas con el asunto investigado, siendo más de un centenar.
Los agentes comprobaron la existencia de varias webs fraudulentas de venta de diferentes productos en las que los clientes realizan compras con tarjeta de crédito y no reciben lo adquirido, perdiendo el importe de las mismas. Según informa la Guardia Civil, el dinero ingresado por estas páginas era derivado a diferentes cuentas bancarias, realizando una actividad de traspaso y creando un complejo entramado de operaciones para dificultar el rastreo y desviar estos fondos a otras cuentas para dar una apariencia de origen lícito. Ello coincide con las fases previas al blanqueo de capitales y motivó el inicio de la investigación.
Después de realizar un análisis de las distintas páginas web y direcciones IP de los ordenadores desde los que gestionaban las transacciones y cuentas bancarias vinculadas a los pagos por internet, constataron que el grupo operaba desde la provincia de Pontevedra con colaboradores en Barcelona.
La Guardia Civil confirmó el delito de blanqueo de capitales tras estudiar más de un centenar de cuentas bancarias de distintas entidades. Comprobaron que se habían realizado todas las etapas de consumación del delito como la colocación del dinero en efectivo, el fraccionamiento, la transformación y la inversión del capital obtenido ilícitamente. Además, consideran de tipo agravado por realizarse dentro de un grupo criminal.
Un silledense detenido y un lalinense investigado
La primera detención tuvo lugar en noviembre, un joven de 21 años de Silleda como principal responsable del presunto delito de blanqueo de capitales. El joven fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad con medidas cautelares. Por otro lado, tenía en vigor una orden de búsqueda y detención por un juzgado de Cádiz por hechos relacionados con esta investigación.
El 21 de enero, se tomó declaración en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca a otros dos componentes del grupo en calidad de investigados, ambos de 24 años, como los presuntos autores de la realización de las webs fraudulentas. Finalmente, el 24 de enero citaron en Lalín a otro varón como investigado, vecino de la localidad y de 24 años, como otro de los integrantes del grupo que utilizaba las webs fraudulentas para la venta de artículos online.
La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín y coordinada por el Fiscal especialista de delitos económicos de la Fiscalía de Pontevedra.