La denuncia de un vecino de Viana do Bolo que perdió 9.500 euros con una estafa en criptomonedas permite destapar una trama que defraudó un millón
OURENSE
La Guardia Civil investiga a tres personas, dos de ellas residentes en Vigo, a las que atribuye delitos de blanqueo, estafa y pertenencia a grupo criminal
12 jun 2025 . Actualizado a las 15:28 h.Con el nombre de Netcapital han bautizado los agentes de la Guardia Civil de Ourense la importante operación que les ha permito desarticular un grupo criminal que habría defraudado más de un millón de euros a particulares que creían estar invirtiendo en criptomonedas. En el dispositivo están siendo investigadas tres personas, entre las que se encuentra una pareja residente en Vigo y un vecino de Sevilla. El caso lo dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de A Pobra de Trives, por haberse denunciado en ese partido judicial la primera de las estafas relacionadas con los sospechosos.
Ese hecho se remonta a hace ya dos años. Un particular acudió al cuartel de Viana do Bolo para explicar que le habían estafado 9.431 euros tras haber realizado una inversión en una supuesta plataforma dedicada a la inversión en criptomonedas. El caso cayó en manos de los integrantes del equipo arroba, especializados en infracciones penales de este tipo, y tras numerosas indagaciones los expertos lograron dar con los delincuentes.
Tal y como ha trascendido ahora, los estafadores estaban detrás de un entramado que aparentemente se dedicaba a la inversión en criptomonedas, si bien todo era una mera pantalla para desviar ese dinero que invertían los clientes a cuentas nacionales e internacionales que los delincuentes habían dado de alta con la finalidad de ocultar las inversiones y encubrir la procedencia del dinero.
El modus operandi que utilizaban era relativamente sencillo. Publicaban anuncios en portales de internet en los que promocionaban una empresa ficticia especializada en inversiones cripto. Prometían elevadas rentabilidades, un gancho con el que cayeron hasta trece particulares, incluido el vecino de Viana do Bolo con el que arrancó la investigación. Los interesados clicaban en la página web y desde ahí se les redirigía a otra interfaz falsa diseñada para simular una plataforma de inversión que, según se sabe ahora, había sido creada expresamente por los estafadores para lograr su propósito. En ella un supuesto asesor financiero guiaba a las víctimas en el proceso, generando confianza y alentando nuevas transferencias. Parte del dinero era canalizado a través de mulas económicas, es decir, intermediarios encargados de recibir los fondos en sus propias cuentas corrientes para facilitar su blanqueo.
En la operación se les ha tomado declaración como investigados a un hombre de 54 años vecino de Vigo y a su pareja, una mujer de 46. El tercer sospechoso tiene 33 años y reside en Sevilla. Según creen los investigadores, el grupo ilegal podría haber estafado 1,1 millones de euros.
Ante el creciente riesgo de estafas en este tipo de inversiones, desde la Guardia Civil recomiendan tomar precauciones antes de realizar cualquier disposición de dinero. Los autores, advierten, emplean técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por asesores financieros o empresas de inversión aparentemente legítimas para convencer a las víctimas para que dediquen sus ahorros a estos fines.