La denuncia de una víctima de Teo desmonta una red que estafó a 62 personas en Galicia y País Vasco pidiendo créditos y tarjetas a su nombre
TEO
La Guardia Civil ha detenido a dos personas en A Laracha e investiga a tres más por este entramado con el que obtuvieron más de 350.000 euros
07 mar 2025 . Actualizado a las 21:45 h.La denuncia que en el 2022 presentó una vecina de Teo alertando de la apertura fraudulenta de una cuenta bancaria a su nombre ha permitido a la Guardia Civil desmontar una red que estafó a al menos 62 personas en Galicia y el País Vasco suplantando su identidad para solicitar créditos y tarjetas con las que realizaban compras y retiraban dinero en efectivo. El montante total del dinero que obtuvieron por este método supera los 350.000 euros y por el momento hay dos detenidos en A Laracha y se está investigando a otras tres personas a las que se imputan delitos continuados de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La operación,que el instituto armado ha bautizado como SAFAT, se inició tras la denuncia recibida de una víctima de Teo y cuando se comprobó que alguien había utilizado una fotografía de su DNI sin su consentimiento para abrir a su nombre una cuenta bancaria. A medida que avanzaron en la investigación, los agentes comprobaron que los fondos obtenidos de forma ilícita se transferían a otras cuentas abiertas también por el mismo método ilegal usurpando la identidad de los titulares. Cuando se informó a las víctimas de lo que estaba sucediendo, también denunciaron.
El grupo criminal ahora desarticulado utilizaba principalmente dos métodos delictivos para sus estafas. De un lado, la apertura fraudulenta de las cuentas, que les permitía después contratar tarjetas de crédito para compras y retiradas en cajeros. De otro, pedían préstamos personales a nombre de las víctimas, para lo que falsificaban documentos como nóminas y certificados de titularidad de cuentas. En algunos casos, los préstamos alcanzaban importes de hasta 29.000 euros.
Para obtener la documentación personal de los afectados, la principal investigada ofrecía falsas ofertas de empleo, dirigidas a jóvenes de su entorno cercano, amistades y familiares. Este engaño le permitía acceder a sus documentos de identidad, que posteriormente eran utilizados para abrir las cuentas, solicitar los créditos y dar de alta líneas telefónicas empleadas en la comisión de los delitos. Como parte de la investigación, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de los detenidos en A Laracha, donde se halló documentación falsificada y tarjetas SIM empleadas en los fraudes.
La mayoría de las 62 víctimas que se han detectado hasta el momento residían en las comarcas de Santiago y de Bergantiños, pero la Guardia Civil también ha localizado perjudicados tanto en la provincia de Pontevedra como en el País Vasco.