24 ago 2023
Registran los domicilios de uno de los hijos de Bolsonaro por una trama de lavado de dinero
En el 2021 el brasileño también fue investigado por supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero
TEMA
Evasión fiscal
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08 ago 2023
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16 jun 2023
Sánchez busca cerrar un pacto sobre migración desde la presidencia de la UE
Lograr una mayor justicia social, otro de los objetivos del jefe del Ejecutivo
20 abr 2023
Anticorrupción cree que el Kremlin participó en una trama que estafó 230 millones de dólares en el 2007
Califica de «ficticia» la sentencia de un tribunal ruso que condenó al inversor William Browder
02 abr 2023
El juez Merchán, el inmigrante colombiano que decidirá el futuro del expresidente
Ya ha estado a cargo del juicio contra Trump Organization, cerrado en diciembre con una condena por fraude y evasión fiscal
28 ene 2023
13 ene 2023
Condenan a la empresa familiar de Donald Trump a pagar 1,61 millones por evasión fiscal
La multa es una cifra menor para una organización que mueve miles de millones, pero que supone una mancha en la reputación empresarial del expresidente de EE.UU.
13 dic 2022
11 dic 2022
07 dic 2022
Rabobank, investigado por lavado de dinero
Los bancos ABN Amro e ING ya fueron multados en los Países Bajos por blanqueo de capitales
27 oct 2022
La primera medida económica de Meloni: elevar a 10.000 euros los pagos en efectivo
La oposición italiana considera que esta medida impulsará la evasión fiscal al facilitar la circulación del dinero negro
03 mar 2023
10 ago 2022
17 jul 2022
Emiratos Árabes condena a tres años de cárcel al exabogado de Jamal Khashoggi por evasión de impuestos
Asim Ghafoor fue detenido el pasado jueves cuando hacía escala en Dubái
23 may 2022
08 abr 2022
La Xunta irá al Constitucional para defender las herencias en vida
Abre la vía jurídica ante la postura del Gobierno de España, que ve intentos de evasión fiscal en la figura de los pactos sucesorios
27 feb 2022
El fraude se dispara con la pandemia en el Reino Unido
El Parlamento británico insta a Boris Johnson a destinar más fondos y recursos para combatir los delitos económicos, que han crecido un 43 % durante la crisis del coronavirus
21 feb 2022
Una filtración pone al descubierto dinero negro depositado por personalidades de todo el mundo en un banco suizo
Entre los titulares de cuentas en la entidad Credit Suisse hay exdictadores, narcotraficantes y corruptos
25 ene 2022
16 oct 2021
