El organigrama presuntamente ideado para influir en empresas y gobiernos, y vender oro y petróleo, se apuntalaba en influencias y blanqueo con empresas huecas
El investigado, que se arrancó el miércoles la pulsera antimaltrato e intentó matar con un cuchillo a su mujer, suma tres condenas y logró que la sección cuarta del órgano colegiado justificara que no volviera a prisión con una declaración de intenciones; pese al gran riesgo de reincidencia que expresaron el juez y el fiscal en sus escritos previos
Según el juez, Julio Martínez y un sobrino de Maduro condenado por narcotráfico usaron sociedades instrumentales para blanquear con documentación falsa
El dinero sustraído en el banco se estima que no supera los 70.000 euros
La actual presidenta encargada de Venezuela sería la líder de una trama donde Zapatero mediaba a cambio de comisiones. Diez sociedades pantalla y once instrumentales con testaferros
Además de las 21 firmas creadas en España para blanquear, participaron otras en Dubái, Panamá, China, y los EE.UU.
El juzgado de Vigo espera desde hace nueve meses que declare el acusado
Las empresas recurren a investigadores privados para supervisar las incapacidades. Tambíén se dan casos de empleados que pagan para probar los abusos de sus superiores
Dice que la colegiación es el «único sello» que garantiza que el profesional se somete a un código deontológico estricto
El decomiso anual de cocaína se disparó de 37.000 kilos a 124.000 desde el 2019 con la llegada de mafias extranjeras que aún no encontraron respuesta
La colisión se produjo cuando una segunda embarcación intentó auxiliar a una narcolancha cargada con combustible perseguida por Vigilancia Aduanera. No se han registrado daños personales entre los agentes
También recurren a traficantes de Turquía, Suiza, Portugal, Afganistán e Irak
Los buques con alijos cada vez más grandes se concentran entre Canarias, las Azores y el Estrecho y son una prioridad policial para evitar que se junten con planeadoras
El responsable del departamento de Delincuencia Económica de la unidad de élite de la Guardia Civil dejará la unidad en verano al ascender a coronel tras una década aplicando su método de éxito
En agosto del 2025, se elevó a ocho frente de cada decena en el sur de la provincia, y el perfil de los autores responde casi siempre al mismo: vecinos de aldeas con problemas de integración y violentos
La primera planeadora se encargaba de recibir su parte de la mercancía, y segunda esperaba en Portugal para dar apoyo logístico; el resto del cargamento del buque nodriza se lo repartían organizaciones asentadas en la costa de Andalucía
Las defensas de cuatro acusados de importar el alijo sostuvieron este viernes, en la primera sesión del juicio, que agentes encubiertos incitaron a los procesados para traficar; la Fiscalía Antidroga rebate el alegato exculpatorio y reclama 12 años de cárcel para cada acusado
El mercante Arconian, de Sierra Leona, además de 30 toneladas de cocaína, transportaba miles de litros de combustible en petacas para entregar, junto a su parte del alijo, a cada narcolancha para regresar a la Península; la Guardia Civil, en otra operación de cooperación internacional en el Atlántico, requisó otros 11.000 kilos de la misma droga en los últimos días
Damián Rodríguez huyó en el 2023 para esquivar su arresto por un alijo que se juzga desde hoy; también se ubicó en Sudamérica y su Málaga natal
Declaran que desconocían el uso ilícito de las embarcaciones y sostienen que el material transportado era legal